（原标题：董事会战略委员会工作制度（2025年5月））国信配资
无锡芯朋微电子股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高决策质量和完善公司治理结构。战略委员会由三名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事，委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名并由董事会选举产生，任期与董事一致。战略委员会主要职责是对公司长期发展战略规划、重大投资、融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对相关事项的实施进行检查，并将研究讨论情况以报告、建议等形式提交董事会审议。战略委员会会议不定期召开，需提前三日通知全体委员，特殊情况除外。会议由主任委员召集和主持，决议需经全体委员过半数通过，独立董事应亲自出席并可委托其他独立董事代为出席。战略委员会会议记录由董事会秘书保存，会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。
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